Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về thay đổi địa chỉ công ty như sau:

Theo quy định trên, khi thay đổi địa chỉ công ty cổ phần phải thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.

Lưu ý: Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không thay đổi.

Biểu mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Để thuận tiện cho Quý vị thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần, chúng tôi chia sẻ các biểu mẫu trong hồ sơ như sau:

Thứ nhất: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quý vị có thể tham khảo, tải về mẫu dưới đây:

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0108416110

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Lô 12A-C2 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

X  Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

– Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp      □

Khu chế xuất             □

Khu kinh tế               □

Khu công nghệ cao □

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

X Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tải (Dowload) Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thứ hai: Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty

Quý vị có thể tham khảo, tải về mẫu dưới đây:

QUYẾT ĐỊNH

V/v:  Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty

—————–

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI MINH

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/BB-CT ngày    /     /2024

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Lô 12A-C2 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điều 2:  Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 1, Khoản 1.2 : Địa chỉ trụ sở chính

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Tải (Dowload) Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty

Thứ ba: Mẫu biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ công ty

Quý vị có thể tham khảo, tải về mẫu dưới đây:

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN

Địa chỉ trụ sở chính:Số 52 đường Trần Đăng Ninh, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0108416110

2. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 9h00, ngày       tháng       năm 2024

Địa điểm họp: Tại trụ sở Công ty

3. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông có mặt đầy đủ với số phiếu biểu quyết là 500.000 phiếu, tương ứng sở hữu 500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Chủ tọa và thư ký:

– Chủ toạ: Ông NGUYỄN XUÂN AN – Chủ tịch HĐQT

– Thư ký: Bà TRẦN THỊ THỰC

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi Giấy CN ĐKDN

I. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

 THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Lô 12A-C2 Khu đô thị Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Theo hình thức bỏ phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: 500.000 phiếu: Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu: Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.         

– Tổng số phiếu hợp lệ : 500.000 phiếu: Tổng số phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 100%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.          

– Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tổng số phiếu không hợp lệ đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.                                                                                    

– Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu : Tổng số phiếu không ý kiến đạt tỷ lệ 0%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.                                                                                   

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là:

Điều 1, Khoản 1.2 : Địa chỉ trụ sở chính

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Theo hình thức bỏ phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: 500.000 phiếu: Tổng số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

– Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu: Tổng số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.         

– Tổng số phiếu hợp lệ : 500.000 phiếu: Tổng số phiếu hợp lệ đạt tỷ lệ 100%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.          

– Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tổng số phiếu không hợp lệ đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.                                                                                   

– Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu : Tổng số phiếu không ý kiến đạt tỷ lệ 0%  trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.                                                                                   

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

A.Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Biểu quyết: Tỷ lệ đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua

2. Sửa đổi điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

– Công ty đã sửa đổi điều lệ phù hợp với thay đổi ĐKDN

Biểu quyết: Tỷ lệ đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua

IV. VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục  (I)  của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h, cùng ngày

Tải (Dowload) Mẫu biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ công ty

Thứ tư: Mẫu giấy ủy quyền

Quý vị có thể tham khảo, tải về mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY ỦY QUYỀN

Số: 01/UQ-CT

– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự Việt Nam;

– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2023 tại địa chỉ: Số 114 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ và tên:  NGUYỄN XUÂN AN

Căn cước công dân số : 001086004942

Ngày cấp: 14/11/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Xóm 5, thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật của: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI AN

Chức danh: Tổng giám đốc

Và

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên : BÙI VĂN XUÂN

Căn cước công dân số : 036096017184

Ngày cấp: 27/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Khánh, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Địa chỉ liên lạc: Số 114 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0912345678                                    Email: [email protected]

1. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, bao gồm những công việc sau:

– Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

– Sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ của công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

– Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi các công việc trên hoàn thành.

Doanh nghiệp có nhu cầu và nguyện vọng nhận kết quả sớm nhất có thể, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện và hỗ trợ để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.

Tải (Dowload) Mẫu giấy ủy quyền